Henüz geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük 3 borsası ortasında olan FTX, kripto para dünyasını şok eden bir halde bir anda batmıştı. Olay, kripto para dalını sarsarken FTX’te yatırımı bulunan pek çok kullanıcı büyük kayba uğradı.
Bugün, batan borsa FTX hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı finansal istihbarat birimi Mali Hataları Araştırma Kurulu’ndan (MASAK) önemli bir açıklama geldi. MASAK, FTX.com’un bağlı olduğu gerçek ve hukuksal şahıslar nezdinde inceleme başlattı.
FTX.com ile ilişkili kişi ve kurumların hesapları için işlemler askıya alındı:
MASAK tarafından paylaşılan açıklamada FTX.com’un müşterilerine yönelik yükümlülüklerini yerine getiremediği konularına ait haberlere dikkat çekildi. Şura, açıklamasına şu formda devam etti:
“Bilindiği üzere, Kabahat Gelirlerinin Aklanmasının Ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelik’te 01.05.2021 tarihinde yapılan değişiklikle kripto varlık hizmet sağlayıcılar, 5549 sayılı Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549 s. Kn.) ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak addedilmiştir. Kelam konusu kurumların ilgili mevzuat kapsamında yükümlü olarak belirlenmesinden bu yana Başkanlığımızca, bu yükümlülerin faaliyetleri Başkanlığımız misyon ve yetkileri çerçevesinde tahlil ve incelemeye tabi tutulmaktadır. Öteki taraftan, basında çıkan haberlere husus FTX.com ticari unvanlı global kripto varlık alım satım platformu ile bağlı olan ve ülkemizde faaliyet gösteren yükümlülerin süreç ve faaliyetleri, FTX.com’a ait haberler kamuoyu gündemine düşmeden daha evvel Başkanlığımızca dikkatle takip edilerek yakında izlenmiş ve gerekli önlemler acilen alınmıştır. Bu önlemler cümlesinden olmak üzere, FTX.com ticari unvanıyla faaliyet gösteren global kripto varlık alım satım platformunun bağlı olduğu gerçek ve hukuksal bireyler nezdinde, Başkanlığımıza kanun ve mevzuat uyarınca verilen misyon ve yetkiler çerçevesinde inceleme başlatılmış, bundan öteki kelam konusu bağlı kişi ve kurumların bankalar, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları vb. yükümlüler nezdindeki hesaplarına yapılan süreçler, 5549 s. Kn.’nun 19/A unsuru kapsamında askıya alınmıştır. Başkanlığımız incelemeleri acilen neticelendirilerek ilgili isimli ve idari mercilerle paylaşılacaktır.”
FTX Türkiye: “MASAK’a karşı görev ve sorumluluklarımıza sadık kalarak hareket edeceğiz”
Neler yaşandı? Bu noktaya nasıl vardık?
